重要内容提示：本公司及全体董事会成员包管通告内容的真实、准确和完整，对通告的虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、集会召开情况

（一）集会召开日期实时间：2024年12月18日（星期三）上午9:30

（二）集会召开所在：四川省泸州市合江县临港街道公司应急指挥中心五楼集会室

（三）集会召集人：公司董事会

（四）集会召开方法：现场方法

（五）集会主持人：公司董事长陆相东先生

（六）公司本次股东会的召集和召开程序切合执法、规则和公司章程的划定；出席集会人员的资格、集会召集人的资格正当有效；集会的表决程序正当有效；公司本次股东会各项议案的表决结果正当有效。

二、集会出（列）席情况

出席集会股东8个，共代表股份11227.6958万股，占公司有表决权总股份的68.20%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了集会，公司经营班子成员、相关治理部分卖力人及中介机构代表列席了集会。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司关于修订公司章程的议案》；

集会最终通过并形成了《AG真人国际官网章程（2024年12月18日修正版）》。

表决结果：同意票代表股份11227.6958万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。

（二）审议通过了《公司关于修订董事集会事规则的议案》；

表决结果：同意票代表股份11227.6958万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。

（三）审议通过了《公司关于变换、修订股东大集会事规则的议案》；

表决结果：同意票代表股份11227.6958万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。

（四）审议通过了《公司关于取消监事会、免去监事职务的议案》；

集会同意：公司取消监事会，并同时免去徐飞、陈健伟、熊壮、王淼、王毅监事职务。

表决结果：同意票代表股份11227.6958万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。

（五）审议通过了《公司关于2023年度利润分派的议案》；

集会同意：公司以2023年12月31日总股本16,462.23万股为基数，按每10股派发2.90元（含税）现金红利的标准进行利润分派。

表决结果：同意票代表股份11227.6958万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。

本次股东会所审议的议案均获得通过。

                           AG真人国际官网董事会

                                                                                                           2024年12月18日