重要内容提示：本公司及全体董事会成员包管通告内容的真实、准确和完整，对通告的虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
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一、集会召开情况

（一）集会召开日期实时间：2023年11月27日（星期一）上午9:30

（二）集会召开所在：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼集会室

（三）集会召集人：公司董事会

（四）集会召开方法：现场方法

（五）集会主持人：公司董事长陆相东先生

（六）公司本次股东大会的召集和召开程序切合执法、规则和公司章程的划定；出席集会人员的资格、集会召集人的资格正当有效；集会的表决程序正当有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果正当有效
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二、集会出（列）席情况

出席集会股东7个，共代表股份11227.5031万股，占公司有表决权总股份的68.20%
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公司董事、监事、董事会秘书出席了集会，公司经营班子成员、相关治理部分卖力人及中介机构代表列席了集会
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三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《关于调解〈AG真人国际官网“十四五”生长战略计划〉的议案》；

集会同意：调解后的《AG真人国际官网“十四五”生长战略计划》
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表决结果：同意票代表股份11227.5031万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股
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（二）审议通过了《关于竞拍收购四川中蓝国塑新质料科技有限公司年产10万吨聚碳酸酯资产组项目的议案》；

集会同意：公司竞拍收购四川中蓝国塑新质料科技有限公司年产10万吨聚碳酸酯资产组项目
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表决结果：同意票代表股份11227.5031万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股
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（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

最终通过并形成了《AG真人国际官网章程（2023年11月27日修正版）》
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表决结果：同意票代表股份11227.5031万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股
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本次股东大会所审议的议案均获得通过
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AG真人国际官网董事会
2023年11月27日