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一、集会召开情况
（一）集会召开日期实时间：2023年6月28日（星期三）上午8:30
（二）集会召开所在：四川省泸州市合江县临港街道公司集会厅
（三）集会召集人：公司董事会
（四）集会召开方法：现场方法
（五）集会主持人：公司董事长陆相东先生
（六）公司本次股东大会的召集和召开程序切合执法、规则和公司章程的划定 ；出席集会人员的资格、集会召集人的资格正当有效 ；集会的表决程序正当有效 ；公司本次股东大会各项议案的表决结果正当有效。
二、集会出（列）席情况
出席集会股东26个，共代表股份11326.1821万股，占公司有表决权总股份的68.80%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了集会，公司经营班子成员、相关治理部分卖力人及中介机构代表列席了集会。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《公司2022年度董事会事情报告》 ；
表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
（二）审议通过了《公司2022年度监事会事情报告》 ；
表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
（三）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》 ；
表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
（四）审议通过了《公司2023年度财务预算报告》 ；
表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
（五）审议通过了《公司2022年度利润分派的议案》 ；
集会同意：公司以2022年12月31日总股本16462.2345万股为基数，用可供股东分派的利润向全体股东每10股派发2元现金红利（含税）。
表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
（六）审议通过了《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》 ；
表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
（七）审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》 ；
表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
（八）审议通过了《公司关于为四川AG真人国际官网富邦化工有限责任公司、四川天乇科技有限公司向中国银行泸州分行划分申请授信融资壹亿元提供包管担保的议案》 ；
集会同意：公司为两家子公司划分提供壹亿元连带责任包管担保。
表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
（九）审议通过了《公司关于终止年产6万吨生物可降解高分子新质料PBAT工业化示范项目的议案》 ；
集会同意：公司终止建设年产6万吨生物可降解高分子新质料PBAT工业化示范项目。
表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
（十）审议通过了《公司关于调解公司董事的议案》 ；
集会同意：罗勇先生不再担当公司董事，并对罗勇先生在担当公司董事期间所做的事情体现谢谢。
集会选举周思伟先生担当公司第八届董事会董事，任期与本届董事会董事一致。
表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
（十一）审议通过了《公司关于建立四川AG真人国际官网化工企业集团的议案》 ；
集会同意：建立四川AG真人国际官网化工企业集团。
表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
（十二）审议通过了《公司关于四川AG真人国际官网化工企业集团章程的议案》 ；
表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
（十三）审议通过了《公司关于变换公司名称的议案》 ；
集会同意：将公司名称变换为“AG真人国际官网”（最终名称以市场监管局审定为准）。
表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
（十四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》 ；
最终通过并形成了《AG真人国际官网章程（2023年6月28日修正版）》。
表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
本次股东大会所审议的议案均获得通过。
四川AG真人国际官网股份有限公司董事会
2023年6月28日
