- 作者：AG真人国际官网化工来源：www.scth.com.cn宣布时间：2023-06-08浏览量：3527
四川AG真人国际官网股份有限公司关于召开2022年度股东大会集会的通知
重要内容提示：本公司及全体董事会成员包管通告内容的真实、准确和完整，对通告的虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川AG真人国际官网股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2023年6月28日召开2022年度股东大会集会。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托署理人出席集会和加入表决，该股东署理人不必是公司的股东�＜嵊泄厥孪钔ㄖ缦拢�
一、集会基本情况
（一）集会召集人：公司董事会。
（二）集会召开日期实时间：2023年6月28日（星期三）上午8:30。
（三）集会所在：四川省泸州市合江县临港街道公司集会厅。
（四）集会方法：现场方法。
二、集会审议事项
（一）审议《公司2022年度董事会事情报告》；
（二）审议《公司2022年度监事会事情报告》；
（三）审议《公司2022年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2023年度财务预算报告》；
（五）审议《公司关于2022年度利润分派的议案》；
（六）审议《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》；
（七）审议《公司关于日常关联交易的议案》；
（八）审议《公司关于为四川AG真人国际官网富邦化工有限责任公司、四川天乇科技有限公司向中国银行泸州分行划分申请授信融资壹亿元提供包管担保的议案》；
（九）审议《公司关于终止年产6万吨生物可降解高分子新质料PBAT工业化示范项目的议案》；
（十）审议《公司关于调解公司董事的议案》；
（十一）审议《公司关于建立四川AG真人国际官网化工企业集团的议案》；
（十二）审议《公司关于四川AG真人国际官网化工企业集团章程的议案》；
（十三）审议《公司关于变换公司名称的议案》；
（十四）审议《关于修改公司章程的议案》。
三、集会出（列）席人员
（一）截至2023年6月25日17:00成都托管中心有限责任公司挂号在册的公司全体股东。
（二）因故不可出席集会的股东，可委托署理人出席集会(授权委托书花样附后)。
（三）公司董事、监事、高级治理人员及董事会秘书。
四、集会挂号方法
（一）挂号手续：1.法人股东挂号：法人股东的法定代表人出席的，须持有持股凭证，加盖公司公章的营业执照复印件，法定代表人身份证明书和自己身份证治理挂号手续；委托署理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。2.自然人股东挂号：自然人股东出席的，须持有持股凭证及自己身份证治理挂号手续；委托署理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（二）股权挂号期间及挂号所在：出席集会的股东请于2023年6月26日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）、6月27日（上午8:30-12：00，下午14：30-17:30）选择以下二个点之一进行挂号：
1.四川省成都会二环路南三段15号AG真人国际官网大厦B座301室
电话：028-85109128，联系人：戢敏
2.四川省泸州市合江县临港街道本公司办公楼二楼证券部
电话：0830-5483360，联系人：杨凤琴
五、其他事项
（一）从本次股东大会股权挂号开始日起至股东大会集会召开日止（即2023年6月26日-2023年6月28日），暂停公司股权变换业务。
（二）联系地点：四川省泸州市合江县临港街道
（三）联系人：公司董事会秘书刘舸
（四）联系电话：0830-5482488 0830-5482253
电子邮箱：thgsfkb@163.com
（五）邮政编码：646207
特此通告。
四川AG真人国际官网股份有限公司董事会
2023年6月8日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）作为自己（公司）的股东代表，出席于2023年6月28日召开的四川AG真人国际官网股份有限公司2022年度股东大会集会，代表自己（公司）行使股东的权利、履行股东的义务。
委 托 人： 受 托 人： 持 股 数： 委托日期： 股权持有卡（或股权账户卡）编码： 委托人对股东大会集会议程审议事项的投票指示： |