重要内容提示：本公司及全体董事会成员包管通告内容的真实、准确和完整，对通告的虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、集会召开情况 

（一）集会召开日期实时间：2024年6月28日（星期五）上午8:30

（二）集会召开所在：四川省泸州市合江县临港街道公司集会厅

（三）集会召集人：公司董事会

（四）集会召开方法：现场方法

（五）集会主持人：公司董事长陆相东先生

（六）公司本次股东大会的召集和召开程序切合执法、规则和公司章程的划定

；出席集会人员的资格、集会召集人的资格正当有效

；集会的表决程序正当有效

；公司本次股东大会各项议案的表决结果正当有效。

二、集会出（列）席情况 

出席集会股东19个，共代表股份11326.1723万股，占公司有表决权总股份的68.80%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了集会，公司经营班子成员、相关治理部分卖力人及中介机构代表列席了集会。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司董事会2023年度工作报告》

；

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。

（二）审议通过了《公司监事会2023年工作报告》

；

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。

（三）审议通过了《公司关于2023年度财务决算报告的议案》

；

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。

（四）审议通过了《公司关于2023年度利润分派的议案》

；

集会同意：公司2023年度不进行利润分派。

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。

（五）审议通过了《公司关于2024年度财务预算报告的议案》

；

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。

（六）审议通过了《公司关于2024年日常关联交易预计的议案》

；

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。

（七）审议通过了《关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》

；

集会同意：计划担保金额规模内的实际担保金额、期限等具体事宜由公司经营层决策，并授权总经理签署相关协议。

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。

（八）审议通过了《公司关于以聚碳酸酯装置部分资产向成都银行泸州分行提供典质担保的议案》

；

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。

（九）审议通过了《公司关于变换、修订董事集会事规则的议案》

；

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。

（十）审议通过了《公司关于变换、修订股东大集会事规则的议案》

；

表决结果：同意票代表股份11326.1723万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

                                     AG真人国际官网董事会

                                                                                                                              2024年6月28日