重要内容提示：本公司及全体董事会成员包管通告内容的真实、准确和完整，对通告的虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任


。

一、集会召开情况 

（一）集会召开日期实时间：2022年12月23日（星期五）下午14:30

（二）集会召开所在：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼集会室

（三）集会召集人：公司董事会

（四）集会召开方法：现场方法

（五）集会主持人：公司董事长陆相东先生

（六）公司本次股东大会的召集和召开程序切合执法、规则和公司章程的划定；出席集会人员的资格、集会召集人的资格正当有效；集会的表决程序正当有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果正当有效


。

二、集会出（列）席情况 

出席集会股东8个，共代表股份11252.8899万股，占公司有表决权总股份的68.36%


。

公司董事、监事、董事会秘书出席了集会，公司经营班子成员和相关治理部分卖力人列席了集会


。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》


。

集会选举陆相东先生、汪先富先生、喻龙先生、石勇先生、罗勇先生、张潮波先生为公司第八届董事会董事


。与1名公司职工代表大会选举爆发的职工董事陈雪梅女士共7人组成公司第八届董事会，任期三年


。

同时公司第七届董事会的董事卸任董事职务


。

表决结果：同意票代表股份9303.3073万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的82.67%；阻挡票1949.5826万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的17.33%；弃权票0股


。

（二）审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案》


。

集会选举徐飞先生、陈健伟先生、王毅先生为公司第七届监事会监事，与2名公司职工代表大会选举爆发的职工监事王淼先生、刘斌先生共5人组成公司第八届监事会，任期三年


。

同时公司第七届监事会的监事卸任监事职务


。

表决结果：同意票代表股份9303.3073万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的82.67%；阻挡票1949.5826万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的17.33%；弃权票0股


。

（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》


。

表决结果：同意票代表股份11252.8899万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股


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集会同意对原章程中第八章党的建设事情相关内容进行修订完善，最终一致通过并形成《四川AG真人国际官网股份有限公司章程（2022年12月23日修正版）》

本次股东大会所审议的议案均获得通过


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四川AG真人国际官网股份有限公司董事会

                                                                     2022年12月23日