重要内容提示：本公司及全体董事会成员包管通告内容的真实、准确和完整，对通告的虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、集会召开情况 

  （一）集会召开日期实时间：2022年10月28日（星期五）上午9:00

  （二）集会召开所在：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼集会室

  （三）集会召集人：公司董事会 

  （四）集会召开方法：现场方法 

  （五）集会主持人：公司董事长陆相东先生 

  （六）公司本次股东大会的召集和召开程序切合执法、规则和公司章程的划定；出席集会人员的资格、集会召集人的资格正当有效；集会的表决程序正当有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果正当有效。 

  二、集会出（列）席情况 

    出席集会股东6个，共代表股份11100.9912万股，占公司有表决权总股份的67.43%。

    公司董事、监事、董事会秘书出席了集会，公司经营班子成员和相关治理部分卖力人列席了集会。 

  三、提案审议和表决情况

  （一）审议通过了《公司关于果真转让四川蜀泸兴科技有限责任公司100%股权的议案》。

    集会同意：公司果真转让四川蜀泸兴科技有限责任公司100%股权，并通过了《公司关于转让四川蜀泸兴科技有限责任公司100%股权的计划》。

    表决结果：同意票代表股份11100.9912万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。

  （二）审议通过了《关于公司股东大集会事规则的议案》。

    集会通过了《四川AG真人国际官网股份有限公司股东大集会事规则》。

    表决结果：同意票代表股份11100.9912万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。

    本次股东大会所审议的议案均获得通过。

                                                  四川AG真人国际官网股份有限公司董事会

                                                       2022年10月28日