重要内容提示：本公司及全体董事会成员包管通告内容的真实、准确和完整，对通告的虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、集会召开情况
    （一）集会召开日期实时间：2022年8月12日（星期五）上午9:00
    （二）集会召开所在：四川省泸州市合江县江语兴酒店集会室
    （三）集会召集人：公司董事会
    （四）集会召开方法：现场方法
    （五）集会主持人：公司董事长陆相东先生
    （六）公司本次股东大会的召集和召开程序切合执法、规则和公司章程的划定
；出席集会人员的资格、集会召集人的资格正当有效
； 集会的表决程序正当有效
；公司本次股东大会各项议案的表决结果正当有效。
    二、集会出（列）席情况
    出席集会股东303个，共代表股份11299.7268万股，占公司有表决权总股份的68.64%。
    公司董事、监事、董事会秘书出席了集会，公司经营班子成员和相关治理部分卖力人列席了集会。
    三、提案审议和表决情况
    （一）审议通过了《公司2021年度董事会事情报告》
；
    表决结果：同意票代表股份11299.7268万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
    （二）审议通过了《公司2021年度监事会事情报告》
；
    表决结果：同意票代表股份11299.7268万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
    （三）审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
；
    表决结果：同意票代表股份11299.7268万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。      
    （四）审议通过了《公司2022年度财务预算报告》
；
    表决结果：同意票代表股份11299.7268万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
    （五）审议通过了《公司2021年度利润分派的议案》
；
    集会同意：公司2021年度不实施利润分派。
    表决结果：同意票代表股份11299.7268万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
    （六）审议通过了《公司与下属子公司日常关联交易的议案》
；
    表决结果：同意票代表股份11299.7268万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
    （七）审议通过了《公司关于2021年度计提资产减值准备的议案》
；
    表决结果：同意票代表股份11299.7268万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
    （八）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
；
    最终通过并形成了《四川AG真人国际官网股份有限公司章程（2022年8月12日修正版）》。
    表决结果：同意票代表股份11299.7268万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
    （九）审议通过了《公司关于补足建业股息的议案》
；
    表决结果：同意票代表股份11299.7268万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
    中小股东表决结果：同意票代表股份81.1676万股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。
    本次股东大会所审议的议案均获得通过。

                                 四川AG真人国际官网股份有限公司董事会
                                         2022年8月12日