重要内容提示：本公司及全体董事会成员包管通告内容的真实、准确和完整，对通告的虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、集会召开情况 

（一）集会召开日期实时间：2022年1月14日（星期五）上午9:30

（二）集会召开所在：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼集会室

（三）集会召集人：公司董事会 

（四）集会召开方法：现场方法 

（五）集会主持人：公司董事长陆相东先生 

（六）公司本次股东大会的召集和召开程序切合执法、规则和公司章程的划定；出席集会人员的资格、集会召集人的资格正当有效；集会的表决程序正当有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果正当有效。 

二、集会出（列）席情况 

出席集会股东共8个，共代表股份11219.1734万股，占公司有表决权总股份的68.15%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了集会，公司经营班子成员、相关治理部分卖力人及中介机构代表列席了集会。 

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司关于调解公司董事的议案》。

集会同意：周锡江同志不再担当公司董事职务，并对周锡江同志在担当公司董事期间所作的事情体现谢谢；集会聘任汪先富同志、喻龙同志、石勇同志担当公司董事职务，任期与本届董事任期一致。

表决结果：同意票代表股份11219.1734万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。

（二）审议通过了《公司关于调解公司监事的议案》；

集会同意：蒋万贵、徐良辉同志不再担当公司监事职务，并对蒋万贵、徐良辉同志在担当公司监事期间所作的事情体现谢谢；集会聘任徐飞、陈健伟同志担当公司监事职务，任期与本届监事任期一致。

经公司职代会决议，免去林华勇同志公司职工监事职务；选举王淼同志为公司职工监事，任期与本届监事任期一致。

表决结果：同意票代表股份11219.1734万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0股。

（三）审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》。

集会同意：将原章程第一百零二条“ 董事会由5名董事组成，其中股东代表4名，由股东大会选举或更换；职工代表1名，由职工代表大会选举或更换。”修改为“董事会由7名董事组成，其中股东代表6名，由股东大会选举或更换；职工代表1名，由职工代表大会选举或更换。”

最终形成《四川AG真人国际官网股份有限公司章程（2022年1月14日修订版）》。

表决结果：同意票代表股份11219.1734万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，阻挡票0股，弃权票0 股。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

四川AG真人国际官网股份有限公司董事会   

2022年1月14日